管理体系文件
管理评审记录汇编
编 审 批
制： 核： 准：
日 日 日
期: 2018.11.1
1
2018.11.1期:
1
2018.11.1期: 1
管理评审计划
评审目的：
通过对质量管理体系的评审，对质量方针和目标的评审，对持续改进项目的评审，确定 持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。
评审范围：
1. 2018年质量管理系运行、保持和持续改进情况; 2. 本公司生产的减速机的设计、生产和服务。
评审内容：
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 内审情况和合规性评价的结果； 各部门质量管理体系运行情况汇报；
评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性; 顾客及相关方满意情况，包括抱怨； 预防和纠正措施状况； 应急准备和响应；
质量管理体系运行监视控制情况。
各部门评审准备工作要求:
各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺 席。
评审时间：2018.11.09 编制： 审核： 批准： 日期：2018.11.06 管理评审通知单
评审会议时间：
2018.11.09
评审会议地点：
公司会议室
参加人员：
董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市 场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发 部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。 评审内容要点：
1. 内审情况和合规性评价的结果； 2. 各部门质量管理体系运行情况汇报；
3. 评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性； 4. 顾客及相关方满意情况，包括抱怨； 5. 预防和纠正措施状况； 6. 应急准备和响应； 7. 体系运行监视控制情况。
编制： 审核： 批准： 日期：2018.11.06
会议签到表
时间 2018.11.08 地点 会议室 主持 会议内容 记录 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 参 加 人 员 部门 姓名 职务 评审输入:
1. 内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项； 2. 质量目标和经营计划实施的情况及适宜性； 3. 顾客满意、顾客投诉情况报告；
4. 纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理； 5. 人力资源架构及培训情况； 6. 实际的和潜在的实效对质量的影响；
7. 合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更； 8. 过程的绩效和产品符合性； 9. 新产品设计开发情况报告； 10. 质量成本分析报告；
11. 法律、法规的更新及合规性评价情况； 12. 顾客要求变化情况；
13. 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 14. 以往管理评审所采取措施的情况； 15. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：
通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：
1. 我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的； 2. 2018持续改进项目得到了实施； 3. 质量方针满足公司发展战略； 4. 质量目标得到了分解、执行与管理；
5. 本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门
持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可 行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；
6. 新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行； 7. 部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要
管理者代表
1. 此次管理评审的数据周期是：从 2018年*月~2018年*月 2. 管评目的的阐述：
***************
1）质量方针:
。
3. 管理者代表报告质量体系运行
2）过程目标、指标达成：质量目标共 48个项目，达成44项，达成率为91.7 %;质量目
标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》
4. 2018年1~11月份持续改进项目完成情况:
2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8 %;
5. 2018年1~11月份经营目标达成情况：
1） 2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人 民币 2） 2018年，计划实现最低销售毛利率 42%; 2018年1~11月份销售毛利率37.89 %
3） 2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元 总体来
看2018年度经营计划完成情况良好。 二、
组织结构和资源配置报告
1） 企业资源提供状况
******
2） 能力、意识、培训
通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训， 一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。
3） 基础设施和工作环境 a） *****************
b） 生产、监测设备和设备的管理已符合企业文件规定要求。
根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。
4） 改进措施
a） 进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。
b） 资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。
c）加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好
人力行政部
1. 2018年度培训已达成100%
2. 2018年度员工满意度
2018年度上半年员工满意度评分为 91.35分，目标分值90分，达到预期目标。本次 员工满
意度调查中员工最不满意的方面为住宿，但新工厂员工宿舍计划
2019年初投
入使用，届时，员工满意度将大大改善。从本次员工满意度调查中也发现了一些公司 管理制度方面需完善健全的地方，已将此部分内容整理成 划事项。
2019人力行政部的工作计
3. 质量目标指标完成情况：质量指标共 5项，100%达成。 4. 持续改进建议：
1） 优化人员结构，增加销售团队综合实力，扩大销售额，减少不必要人力成本冗杂费 用。 2） 增加外地员工人文关怀，多组织有益于增强员工凝聚力的员工活动，增加员工归属 感，减少离
职率。
3） 2019年会对“人力资源申请单”提交的及时性进行管理，尽量保证招聘起始时间的 准确性。 4） 进一步发展讲师及课程，为拉动每一次课程的改善优化，我们也将修改讲师激励制 度，讲师的
回报将于每次课程的精彩程度相关，与学员满意度、出勤率、考核通过率 挂钩。
5） 将公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成
四、
设计研发部
2019人力行政部的工作计划事项
1. 年度质量目标、指标完成情况 本年度共设计图纸2978张，准确率99.9%, 2.年度新产品设计开发情况报告 时间 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 数量 按时完成率 转量产 转量产率 *****************
6 76.3% 3 50% 13 62.8% 7 53.8% 15 58.5% 5 33.3% 6 82.2% 0 0% 合计40 平均70.0% 合计15 37.5% 3. 专利申办情况
2018年度申办12项专利，其中5项发明专利，已批复7项； 4. 持续改进建议
1) 2019年公司计划重点完成项目4项，其余作为预研项目，有限的资源优先保障重点 项目推进；
项目计划由研发牵头，工艺，生产，质量各部门配合，计划责任到部门负 责人，避免计划不合理造成的目标延期；
2) 2019年重点关注研发队伍的培养，计划新增研发人员
导致项目研发延后的情况；
五、
工艺保障部
2人，用于改善因人员不充足
1. 工艺改进、改善情况报告
2018年度进行了插齿和输出轴镗孔两工序的加工效率改善，其中插齿效率提升
20.4 %，输出轴镗孔工序效率提升 26.5%,未达到持续改进设定的目标30%，需要纳入 2019年度的持续改进项目； 2. 设备管理情况报告
2018年度的设备维修保养计划落实率100%，分别按计划进行了周保养。月保养、 季度保养和
年度保养，总体设备完好率 97.5 %，未完成质量目标(目标为98%)。主要 原因是设备搬迁过程中部分设备精度收到不同程序的影响，所有的设备精度调整已在 月份之前完成，预计全年98%S备完好率目标可达到。
6
3. 持续改进建议：
1) 进一步加强工艺改进、改善，改善工序为插齿、精滚、输出轴镗孔、箱体加工，改进
目标为效率提升30%
2) 完善工装夹具的集中管理，工装夹具的维修保养计划完成率 3) 2019年继续完善设备维修保养计划，计划落实率做到
96%
100%
100%设备完好率不低于
4) 2019年重点实施精益生产，深度寻找操作过程中的浪费，在持续改进过程中不断优
化节拍和产线人数，改进目标为装配效率提升 20%
六、
生产管理部
生产一次交检合格率
1.
2018年交期达成率平均为：94.5 %，平均交期未达成质量目标 95% 3、4、5、6月 四个月良
率未达标，主要是因为：设备搬迁后调试设备期间质量不稳定，搬迁后操作人 员变动，没有及时培训，部分员工操作不当导致质量不稳定。
2. 交期达成率
2018年交期达成率平均为：95%，平均交期达成质量目标，趋势如下，其中 5月份未达到质量目标，主要是因为 3、4、5月份设备搬迁影响生产进度；
3、4、
75% --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月
--- 目标 ------ 实际达成
3. 作废文件的非预期使用
2018年度在生产现场未发生作废文件仍在使用的情况，相关作业文件由专人进行管 理，减少
了多人接收，文件易丢失的情况。
4. 持续改进建议
1） 加强多能工培养，以适应新产品加工的需求；
2） 配合精益管理咨询老师工作，执行对现场布局调整的要求。
七、
市场部
本年度目标、指标项目及达成情况
1.
---- 销售额目标 ------- 销售额达成
销售额达成率
销售毛利率 销管研费用 96% 43% 3472万元 截至11月份，本年度销售额完成率为 96%全年可实现销售额目标。
2. 市场拓展情况
a） 新开发产品40种，极大程度的满足了物流行业、军用雷达、军工汽车的配套需求 b） 新开发客户113家，其中批量采购客户97家。 3. 顾客满意度情况
客户名称 满意1 17 17 较满意0.8 0 0 0 0 0 一般 0.5 0 0 0 0 0 不太满意0 0 0 0 0 0 满意度% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 17 17 17 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.65% 98.82% 94.71% 94.12% 100.00% 100.00% 99.02% 17 17 17 15 16 14 16 17 17 满意度总计 248 针对15份调查表，客户的满意度达到 99.02% ，客户的反馈大部分指标满意，有部 分客户对我公司的产品交期、外观包装以及返修问题提出改善意见，这些我们将会通 知相关负责人进一步改正，做到客户完全满意！
4. 合同/订单评审情况
2018年度客户需求和订单/合同信息均有进行评审，评审决议的事项通知和追踪落实 情况存在
不足，市场部对评审流程进行修订，避免评审决议事项追踪缺失；
5. 顾客反馈相关问题及改进对策
根据2018年度汇总顾客反馈的信息，2019年改进建议如下：
1） 价格：由相应区域的销售员根据公司制度具体做调整，以应对不同地区的价格竞 争； 2） 样品：各地办事处建立常规样品仓，月度补充样品仓； 3） 订单交期：建立健全代理商库存，及时调货，解决燃眉之急；
4） 运费：尽可能把样品和订单协调统一出货；在保证客户交期的前提下，减少分批 发货。
八、
采购部
1.物料准时交付率99.5 %，整体情况良好，但是二季度发生几起交付不及时，但是并 未影响生产，
后续采取了一系列的措施，保证了物料准时交付。
2. 新供应商开发及供应商管理
2018年新增合格供方27家，均已实现批量供货；
供应商日常管理中有定期对供应商进行评价，评价结果均在
90分以上；
3. 产品防护、包装及库存品管理情况
本年度外部审核较频繁，在审核过程中对产品防护、包装及库存品管理等提出了很多 建设性的意见，在认真评估外部建议的情况后，均一一落实了一系列产品防护、包装 和库存管理相关工作，如零部件网套防护，专用料筐的使用等。
九、
质量管理部
1.部门目标指标达成 1）交付合格率97.5%；
91% ----------------------------------------------------------------------------------------------------
90% ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月
目标 实际
2）质量成本率目标为小于8%,实际全年平均为：7.3 %;
3% 2% 1% 0%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
---- 目标 --------实际
3） 审核通过率
2018年共发生外部审核5次，审核通过率：100%; 4） 进料品质合格率
2018年进料品质合格率平均为：97.2 %，达到目标，全年趋势如下，主要是因为铸件 供应商外观
不良导致。
5）原材料上线不良
2018年度原材料上线不良率几乎为 0%,只有2018年8月、11月和12月为 0.01 %，主要是因为铝铸件气孔、砂眼问题导致。 2. 内审不符合项目及改善状况报告
内审共发现不符合项2项，均按规定的期限完成改善，且提出了预防措施。
3. 客诉情况
2018年度军品未发生投诉，民品客户投诉 4起，较去年有下降，具体如下，目前已 经改善并结
案。
序 号 客诉时间 规格型号 客诉信息描述 客诉处理小组 成员 改善措施 是否 结案 是 是 1 2 3 4 是 是 4. 纠正和预防措施实施情况报告
在2018年内审、外审、客户投诉、过程目标达成过程中共发生纠正预防措施 项，截止目前已经改善完成，改善完成率 100%; 存在不足：
234
1） 对不符合所采取措施的执行宣导不全面，人员理解歧义； 2） 纵向横向展开落实欠缺；
针对此类问题，后续计划：
a） 每发生一次不符合进行不符合检讨、培训； b） 头脑风暴，集体讨论纵向横向展开的措施；
c） 质量管理部定期进行改善持续有效性验证，发现问题及时提醒，纠偏。 5. 实际的和潜在的失效对质量的影响
2018年5月份，公司IS09001质量管理体系认证证书过期，根据市场开拓需要，计 划由******
质量认证有限公司做相关认证工作。
另外，2018年公司迁址和GJB换版，计划在军友公司做 GJB第三次监督审核时同时 审核。
6. 法律、法规的更新及合规性评价情况
2018年度法律法规更新情况如下，主要为国家环境保护法和欧盟
新；更新的要求主要为：
REAC法规的更
1） 国家对环境违法的经济处罚力度较旧版法规更严格； 2） ROHS2.0付录2的修订，增加了四项有害物质；
经评审，我司在环境保护方面和欧盟 REACH!规符合性方面均符合要求，不需要额外 增加资源；在产品有害物质检测项目由 ROHS 6项增加到10项；
7. 质量成本/经济性分析
31337 36 1) 2018年度平均质量成本率为6.54 %，低于设定的W 8%1 勺目标，详见《经济性分析报
告》。
■预防成本 ■鉴定成本 内部损失成本 ■外部损失成本
laooooo 坊叫2 IbOOOOO 质量成木分析 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 543S73 528869 68797.16 0 95673 mm? g. ^^101117.908-2 57832-7^47368.45 *時 2) 2018年度不良成本率为3.77 %，低于设定的w 4%的目标，具体趋势如下: 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1%
1%
1月 2月
3月
4月
5月
6月
7月 8月
9月
10月 11月
---- 目标 ------- 实际
不良成本占比于出货金额的比例，有着明显的波动，导致异常波动的原因与生产产出 量有关，当月生产产出量上升时，不良品数量随机增加，同时受到成本摊薄的影响单 位产品单价会下降，但总体不良成本会随量上升而上升，问题还是处于生产订单量不 均衡，导致每月波动明显。尽管总体目标是达成的，由于不良成本主要是良率的损 失，工程部应进行良率的改善。
8. 顾客要求变化情况
1)由于欧盟在2018年6月4日在其官方公报发布指令(EU 2016/863，对RoHS
2.0(2011/65/EU)附录U进行修订，所以顾客要求 2019年之前测试的有害物质由原来 的RoHS 6项增加至10项；
9. 已用材料的有害物质识别情况
根据目前法律法规要求和客户要求，已对所有相关物料重新检验。
10. 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨
1) 2018年度未发生因环境因素的管理导致客户、周边居民等外部相关方的投诉与抱
怨；
2) 环境因素的管理符合地方政府及法律法规要求； 11. 供应商管理及质量状况
供应商稽核计划完成率100%，其中对热处理外包商生产过程进行重点掌控；配合采 购进行供应商稽核工作。
12. 量具仪器校验及产品测试状况
2018年度仪器校验合格率100% ;本年度末发生校验失败及导致产品测试失效的情
况；
13. 合理化建议
1) GJB体系换版认证、第三次监督审核完成； 2) ISO体系认证审核完成。
十、应对风险控制措施的有效性评价
1. 企业自导入GJB9001C-2017质量管理体系标准以来， 认真学习了 GJB9001C-2017质量管理 体系
要求，以及公司质量管理体系相关文件，设计研发部对产品实现的全过程进行了策划， 编制了各项控制程序、生产操作规程、作业指导书等文件；为应对来自内、外部的风险和 机遇，专门策划编制了产品风险评估与管理控制程序，以加强对各种风险全方位的管控。
2. 在产品的全过程中风险来自方方面面，来自内部的有：车间现场首检控制不严；出厂检验 把关不严（错
检、漏检）；来自外部的有：供方供货材质有误；供方供货交付期延误；物流 公司途中产品损害或因道路推迟交货；客户经营不善造成订单不足或资金回笼困难等。对 上述风险，均进行应对措施制订并检查执行情况，基本上符合文件的规定，确保了整体产 品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的的资 源消耗，节约了成本（详见《风险和机遇评估分析表》）
3. 分析评价
综上所述，通过对以上措施执行和实施，质量管理体系得以平稳运行，未发生一起质量事 故，亦无顾客投诉，客户较为满意，也提高了本公司和外部供方的绩效，实现了三赢，充分体 现了应对风险控制措施的有效性！
4. 今后展望
打算进一步加强员工的素质教育，提高质量意识和风险意识，把好生产经营中每一关。
卜一、上次管理评审所采取措施完成情况
2014年管理评审共提出了七项问题，总经办指定的时间内，做了相应的跟踪计划，并根据
计划进行了跟踪验证，各相关单位均按相应的时间要求，完成相应的工作。详见下表所述:
序 号 体系文件的修改 鉴于公司机构调整，部 门职责有所变化，修改。 岗位目标与绩效考核问 题 将岗位描述作为提升企 业管现状描述 完成 时主要责 间 任单位 完成情况（未 纠/防措施 完成说 明原因） 2018 质量管 理部 质量手册和程序文件已换 版 已完成 1 相应 管理体系文件应作相应 年8 月 2018 人力行 政公司所有岗位目标与绩效 考核已完成 文件已完成并实施。 部 2 理水平的一个重要 手段。 年5 月 1. 投资建立MESS统，总 经理加强与相关部门 的督促协调与配合，通 过公司内第一项已完 部MESK目沟 通群及时对成， 总经理 相关部门 的有关人员进行提示。 核制度，进行必要的 奖罚 第二项力争 在2019年上 2018 年ERP与MES项目对接问 题 3 产品、信息数据及时性、 准确性差 12 月 2. 建立有关MESK目执行 考半年完成 公司搬迁 益增长的需求。 2018 董事长 4 现有生产与办公无法满 足日年12 月 公司生产单位与办公单位 已经实现全体搬迁并正常 运行。 已完成
工作环境整治 5 喷塑工序工作环境有待 改善。粉尘较大。 常年 理部 生产管 公司购置了净化设备。 已完成 安全管理问题 安全隐患排查，制定计 戈全面排查，有隐患 的，制订相人力行 政部 6 应的防范措 施，落实到位，常年 坚决将 隐患消除的萌芽之中；
每月排查一次，消除了隐 患，及时发现及 确保了生产安全 时整 内部管理体系审核报告
编号：NSDT-5.3-04
审核目的： 1） 检查本公司质量管理体系是否符合 求。 GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要 2） 检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1） GJB 9001C-2017标准； 2） 《质量手册》、《程序文件》； 3） 适用的法律法规； 4） 其他体系文件。 审核组成员： 审核时间 2018年01月05日〜11月06日 审核覆盖产品： 审核范围：涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。 内部审核报告（续2）
编号：NSDT-5.3-04 审核过程综述： 我公司于2018年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系 运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取 验证的方式，在审核过程中共发现了 2个问题，摘录如下： 通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为 0项，详见“不符合报告”， 对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施，所有的纠正措施均在 2018年11月08日前完成，经内审员验证措施有效，符合标准的要求。 此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足： 一是对标准和公司体系文件学 习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；二是对文件的执行 不够严肃，工作凭老习惯办事。这些冋题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决 和克服。 从审核的结果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各 类人员职责明确，体系文件、资料完整。 通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利， 取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有 效，达到了预期效果。 审核结论： 由于此次内审是我公司实施武器装备质量体系管理体系以来的第二次内审， 就已审条款 结果看，本公司质量管理体系符合公司管理手册、程序性文件、 GJB 9001C-2017的要求，本公 司质量管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 编制/日期： 审批/日期：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容