(本参考范本中斜体字为提示内容,请在制定股东会决议时

（本参考范本中斜体字为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）

有限公司股东会决议

（有限公司变更登记范本，仅供参考） 本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点： 股东成员： 、 、

其中出席会议股东： 、 、 共代表 %的表决权

缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司名称由 变更为 ；

二、公司住所由 变更为 ；

三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表

人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

四、同意免去原秘书XXX的职务，任命XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 五、公司注册资本由 万元变更为 万元，增加（或：减少）注册资本 万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资 万元。确认股东新的出资情况如下：

股东名称（或姓名） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

1、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

2、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明） 六、同意修改公司章程。

全体股东签署：

年 月 日