法律分析：为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定中华人民共和国反洗钱法。是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
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