恒通集团 企管部管理手册
企业管理部 2005年3月
目 录
总 则 ................................................................................................ 3 一、管理部的工作职责 .................................................................... 4 二、管理部的组织结构 .................................................................... 5 三、岗位职责 .................................................................................... 6 四、集团公司管理架构 .................................................................... 8 五、管理部工作流程 ...................................................................... 10 六、对下属公司的考核办法 .......................................................... 13 七、附件： ...................................................................................... 14
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总 则
第一条
适用范围
1、 集团企业管理部各项管理工作的指导原则；
2、 根据各分公司、事业部签订的《经营责任书》的内
容，实现对各分子公司、事业部总经理、副总经理和总助的目标考核和监督管理。
3、 实现集团公司对下属分公司、事业部的集团公司管理
体系。
第二条
考核监管目的
考核监管的目的是通过客观评价分子公司、事业部经营者的工作业绩，帮助经营者提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。实现集团总部对下属单位的有效管理。
第三条
考核原则
1、 以提高经营者绩效为导向； 2、 定性与定量考核相结合； 3、 公平、公正；
4、 多角度考核。
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一、管理部的工作职责
1、负责集团公司运营管理体系的建设与维护。
2、制定年度经营目标、项目计划、产品计划并保障实施，组织按时完成经营计划。
3、制订企业中长期战略规划和制胜的整体发展战略。 4、对公司各部门、下属企业，实施统筹管理、考核。 5、主持集团公司内部的日常经营管理工作。 6、制定集团公司、下属公司经营发展战略。
7、负责集团下属子公司，经营、市场调研、市场分析及战略目标的设定。
8、负责集团公司新项目的前期筹措及市场评估。 9、对下属子公司实施经营管理工作。
10、负责子公司经营情况统计、汇总、分析（对下属公司实施控股管理）。
11、根据总公司的发展策略，负责公司的整体筹划、工作规划与目标责任的制定并对公司进行全面管理。
12、建立并管理营销部门，制定销售策略与年度计划，调整销售计划与目标，监控营销队伍的销售指标，分析总结提升营销管理理念；
13、合理进行资源分配、业务决策分析，考核项目管理及运营模式。
14、建立、健全公司的各项规章制度以及有关作业流程。 15、负责公司领导团队建设和企业文化建设工作。
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二、管理部的组织结构
集团总经理/分管副总 企管部部长 企业监管员 企业综合分析员 集团公司管理部的设置：
1、 根据集团公司对下属分公司、事业部的经营业务管理的需求，便于集团领导对分公司、事业部的有效管理和信息沟通，设立集团公司管理部。 2、 集团公司管理部下设；企业管理部部长、企业
监管员、企业综合分析员岗位。
3、 集团公司企业管理部隶属分管副总、总经理领导。
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三、岗位职责
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 企管部部长 企管部 集团副总 企业监管人 岗位编号 岗位定员 职系 岗位分析日期 管理职系 2005年3月 本职： 协助主管副总负责企管全面工作,负责对分子公司总体经营计划实行宏观把握。制定年度经营责任书，完成经营业绩考核。并与人力资源部合作完成副总以上高管人员的考核工作。 职责与工作任务： 职责表述： 全面负责 各分子公司总体经营计划，实行宏观把握； 职 责 工作 制定各分子公司年度经营责任书； 一 任务 负责年度经营业绩考核； 配合人力资源部，完成各分子公司副总以上高管人员的人事考核。 工作协作关系： 内部协调关协调与沟通经营指标的制定，及相关事宜；及协调日常工作。 系 外部协调关 系 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 综合分析员 企管部 企管部部长 岗位编号 岗位定员 职系 岗位分析日期 管理职系 2005年3月 本职： 协助企管部部长完成经营责任书制定和年度考核工作。 6
职责与工作任务： 职责表述： 负责集团下属子公司，经营、市场调研、市场分析及战略目标的设定； 职 工作 根据各分子公司业务类别和管理模式，制定日报表、周报表、月报表； 责 任务 组织周例会、月经营工作会、专项协调会； 协助企管部部长进行年度业绩考核，并编写考核报告。 工作协作关系： 内部协调关向财务部、各分子公司的经营主管收集各种报表，及相关财务数据。 系 外部协调关 系 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 企管专员 企管部 企管部部长 岗位编号 岗位定员 职系 管理职系 岗位分析日期 2005年3月9日 本职： 负责收集各分子公司的经营业绩报表，承担部门后勤工作。 职责与工作任务： 职责表述： 负责收集各分子公司的经营业绩报表，并汇总； 职 责 工作 协助部长进行年度考核数据收集等具体工作； 一 任务 负责会议安排等后勤工作。 工作协作关系： 内部协调关向财务部、各分子公司的经营主管收集各种报表，及相关财务数据。 系 外部协调关 系 7
四、集团公司管理架构
（一）目的：通过企管部和各分子公司的联系人形成集团对分子公司的管理结点，建立集团对经营管理信息的收集、整理、分析和传送渠道，形成全面完整的经营分析报告。
（二）管理架构图： 集团公司 企业管理部 财务部 月度考核 《经营者岗位职责完成情况考核表》 季度考核 《经营者工作业绩完成情况考核表》 年度考核 经营责任书 汽车销售公司 房产公司 其他事业部 《周经营活动分析报表》 《月度经营活动分析报告》 《年度经营工作计划书》
负责人 负责人 负责人
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管理考核文件表：
表格名称 考核单位 考核人 说明 报送人 《经营者岗位职客车公司 责完成情况考核租赁公司 表》 北现事业部 考核工作小对经营者的总经理 组 80%的基本工分管副总 资的考核 企管部 董事长 《经营者工作业客车公司 绩完成情况考核租赁公司 表》 北现事业部 对经营者的绩总经理 效工资和奖金分管副总 的考核 董事长 《周经营活动分租赁公司 析报表》 企管部、由反映公司该周总经理 下属公司上的经营数据 报 分管副总 《月度经营活动客车公司 分析报告》 租赁公司 北现事业部 企管部、由反映公司该月总经理 下属公司上的经营情况的分管副总 报 综合分析 董事长
（三）管理架构图说明：
1. 企管部统一制定各分子公司周报、月报的要求和格式，由下属企业指定的负责人上报企管部企业监管人。
2. 各分子公司的负责人和企业监管人根据本月的实际经营情况，共同完成《月度经营活动分析报告》。 3. 财务部门每月向企管部提供相关财务数据，并完成《月度财务分析报告》，汇同《月度经营活动分析报告》上交集团领导。
4. 《月度财务分析报告》和《月度经营活动分析报告》须于每月3日前完成上报。
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五、管理部工作流程
集团企管部通过对集团以及下属公司的经营计划和信息管理体系两方面核心要素的监督控制管理，实现集团总部对集团公司以及下属公司的日常经营活动进行有效的监督、控制、考核和管理，便于集团领导对下属公司的有效控制。 （一）关于分子公司全年经营责任书的工作流程： 1、 制订经营责任书的工作流程：
每年的十一月中旬，企管部开始着手对下一年的经营计划和各项考核指标从新分析测算； 十二月上旬形成下一年度经营责任书初稿； 经集团领导讨论协商，董事长同意，在下一年度开始之前完成集团与经营者责任书的签定工作。
2、 对经营责任书各项指标的考核流程：
企管部根据责任书中的考核指标，提炼出各分子公司及其经营者的月度考核指标表。依据此表评价各分子公司及管理人员的业绩，以业绩表现为基础进行奖罚；
年初完成责任书的签定 讨论定稿 12月上旬形成责任书初稿 11月中旬制订测算指标 10
财务部及企管部根据经营指标的考核周期，向各分子公司收集财务和经营数据，采集经营责任书中量化指标的完成情况；
集团考核小组依据《经营者个人岗位职责完成情况考核表（月度）》，对经营者进行基本工资考核； 依据经营责任书中的考核办法，由企管部草拟经营者及分子公司的本考核周期内的奖惩数额； 经集团考核小组和董事长的同意，执行对经营者及分子公司的奖惩。
执行奖惩 考核小组、董事长签署意见 草拟指标奖惩额度 考核小组对经营者基本工资考核 采集经营财务数据 形成考核指标表 3、 经营责任书执行阶段各项指标适用性的监察流程：
企管部在对各分子公司和经营者的考核过程中，及时测评各项考核指标的适用性，并形成书面记录和报告，为责任书指标的调整和修改提供依据。
（二）对分子公司日常经营活动的监管工作流程：
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1、 建立分子公司经营活动对口监管人制度：
企管部对各分子公司设立专人，建立监管人制度。由监管人作为集团企管部与各分子公司的信息接口，协助分子公司完成《月度经营活动分析报告》。
企业监管人的职责：
及早发现经营管理中存在的问题，正确评价管理人员的业绩，根据业绩进行激励，使得管理人员的行为符合公司目标的要求。
通过不定期巡查和分析报告制度，密切跟踪下属单位的经营活动，实现信息控制。
制定信息交流制度，保证总部及时、准确、全面地掌握下属单位的生产运营信息。
2、 对分子公司经营的监管工作流程：
集团企管部对分子公司的监管分为周跟踪和月评价两部分。
1) 周跟踪的工作流程：
企管部向各分子公司和集团各部门下发规定格式和要求的周工作总结和计划表。
各单位于每周周六10：00前上报集团企管部。 企管部依据报表对各单位的计划完成情况进行纠偏分析，提出改进意见。
对各单位提出的突发事项和问题，在集团周例会上提请讨论。
各单位填报周工作总结和计划 12
2) 月评价的工作流程：
企管部负责各分子公司的监管人每月15日起，与各分子公司的信息接口负责人着手进行《月度经营活动分析报告》的编写。
次月3日前，完成本月《月度经营活动分析报告》的上报工作。
月评价的具体内容详见《月度经营活动分析报告》的模版项目。
3) 企业监管人巡查制：
企管部的企业监管人不定期到所监管的分子公司了解经营情况，巡查日常经营活动状况，掌握企业的最新动向。
报表中反映的突出问题，提请周会讨论 对报表内容的纠偏分析 六、对下属公司的考核办法
考核办法依据：
恒通集团与各分子公司签订的2005年经营责任书； 详见：《2005年恒通华泰汽车租赁公司经营责任书》
《2005年华泰客车销售有限公司经营责任书》 《2005年济宁永泰汽车销售有限公司经营责任书》
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《2005年临沂鲁泰汽车销售有限公司经营责任书》 《2005年青岛博达汽车销售有限公司经营责任书》 《2005年山东华泰汽车销售有限公司经营责任书》 《2005年山东华泰现代汽车销售有限公司经营责任书》 《2005年烟台博泰汽车销售有限公司经营责任书》
七、附件：
《月度经营活动分析报告》
《经营者个人岗位职责完成情况考核表（月度）》 《经营者工作业绩完成情况考核表（月度）》
经营者个人岗位职责完成情况考核表（月度）
考核期间： 年 月 日 至 年 月 日
被考核人姓名： 考核指标 权重 能50% 序号 指标项目 1 战略思考能力 所属单位： 项目项目权重 满分 6% 6 岗位： 考核小组成员评分 项目得分（年度） 项目得分小计 14
2 组织管理能力 3 判断决策能力 4 开拓创新能力 5 计划和执行能力 6 统筹安排能力 7 承受压力能力 8 解决矛盾能力 9 沟通协调能力 10 处理突发事件能力 11 岗位专业技能 12 工作勤勉 勤20% 13 爱岗敬业 14 遵守公司各项制度 15 遵守职业道德 16 诚实守信 德30% 17 廉洁自律 18 保守商业机密 合计100%
100%
5% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 15% 10% 5 4 4 6 4 4 4 4 4 5 5 5 6 4 5 15 10 100
考核小组成员签字：
时间： 年 月 日
公司经营者月工资及经营奖惩季度执行情况表
考核季度：2005年 月 基本工资 级别个人岗位职（元） 责完成情况（80％） 基本工资 绩效工资 经营者完成任务情况 （20％） 绩效工资 奖金（总经理） 奖励 惩罚 考核后工资总额 奖金（副总经理） 15
级别（元） 个人岗位职责完成情况（80％） 经营者完成任务情况 （20％） 绩效工资 经营者完成任务情况 （20％） 奖励 惩罚 考核后工资总额 考核后工资总额 奖金（总经理助理） 奖励 惩罚 基本工资 级别（元） 个人岗位职责完成情况（80％） 企业管理部（签字） 时间： 年 月 日 分管副总（企管）： 时间： 年 月 日 人事资源部： 时间： 年 月 日 集团总经理： 时间： 年 月 日 董事长审核： 时间： 年 月 日 财务执行人：： 时间： 年 月 日 备注：
1、在考核完毕后，对经营者工资执行流程按本表从上至下顺序执行； 2、在执行时各级应严格保密；
3、公司经营考核按“公司经营责任书”从2005年1月起执行； 4、营业收入数据以财务部提供为准。
说明：
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本季度考核情况计算说明
车型 合计 本季度任务 实际完成 奖点 罚点 考核结果
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